Искусство

Вебинар "Банковский счёт заблокирован: разбираемся с причинами. Алгоритм действий для возобновления банковских операций"

Интернет

Отзывов: 0

Завершилось 06 июл 2020
ещё события

Time4
23-июн-2020 14:54 / Всем

Описание мероприятия
ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента! Речь идёт о проекте обновлённого перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках "антиотмывочных" правил. Среди новых признаков, есть, например, такой — деньги списываются с корпоративной карты клиента — юр. лица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами. О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов мы и поговорим на вебинаре.

- Воспользоваться советами по работе в условиях блокировки счета;
- Получить рекомендации по предотвращению блокировки счетов и попаданию в "чёрный список";
- Узнать особенности снятия блокировки в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчётности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции и т.д.;
- Защитить свои права в случае незаконной блокировки счетов;
- Значительно сэкономить своё время на изучение "антиотмывочного" законодательства.

- Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:отказ от проведения операции по счету;приостановление операций;отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);отказ от заключения договора банковского счета;иные меры.
- Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в МВК (межведомственная комиссия при ЦБ РФ).
- Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины для блокировки счетов. Особенности работы с заблокированным счетом.
- Отмена блокировки счета в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчётности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции; в других случаях.