Выставки/Фестивали

Вебинар "Ваш счёт заблокирован: причины и последствия, порядок действий"

Интернет

Отзывов: 0

Завершилось 27 май 2021
ещё события

Time4
18-май-2021 18:39 / Всем

Описание мероприятия
ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента!
Речь идёт о проекте обновлённого перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках "антиотмывочных" правил. Среди новых признаков, есть, например, такой — деньги списываются с корпоративной карты клиента — юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами.
О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов мы и поговорим на вебинаре.
Участвуйте в вебинаре и Вы сможете:

- воспользоваться советами по работе в условиях блокировки счета;
- получить рекомендации по предотвращению блокировки счетов;
- узнать особенности снятия блокировки в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчётности;
- для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции и т.д.;
- защитить свои права в случае незаконной блокировки счетов;
- значительно сэкономить своё время на изучение "антиотмывочного" законодательства.

Программа

- Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:отказ от проведения операции по счету;приостановление операций;отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);отказ от заключения договора банковского счета;иные меры.
- Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в межведомственную комиссию при ЦБ РФ (МВК).
- Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины блокировки счетов. Особенности работы с заблокированным счетом.
- Отмена блокировки счета в различных ситуациях:из-за неподачи налоговой отчётности;для обеспечения исполнения решения по проверке;из-за неуплаты по требованию инспекции;в других случаях.